Domingo, 20 Abril 2014

ASAMBLEA ACCIONISTAS

OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPOTADORES COOBUS S. A.S.

NIT 900 396 145-3

  

COMUNICADO A TODOS LOS ACCIONISTAS DE COOBUS S.A.S.

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

 

 

Los Accionistas de Coobus S.A.S., representados en el 5% de las acciones suscritas de acuerdo a la Sección tercera del Título III, Capitulo I, del Código de Gobierno Corporativo adoptado mediante decisión de la Asamblea celebrada el 10 de Marzo de 2013 según consta en el acta IX de Asamblea pagina 53, convocan a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el 12 de Abril de 2014 a la 1 pm en el IRD (Antiguo club de empleados oficiales) ubicado en la avenida calle 63 # 47-06 de Bogotá. La presente convocatoria sustituye la no realización de la Asamblea Ordinaria establecida en la ley y los estatutos sociales de la empresa.

 

ORDEN DEL DIA

1-    Verificación del Quórum

2-    Elección Mesa Directiva

3-    Nombramiento del comité  de garantías de las diferentes votaciones

4-    Lectura, aprobación e incorporación al Código de Gobierno Corporativo del reglamento de Asamblea

5-    Designación de Comisión para revisión y aprobación del Acta

6-    Presentación  de propuestas  y Elección Revisoría Fiscal

7-    Propuestas Económicas para el Cierre financiero de COOBUS  SAS.

8-    Proyecto capitalización y plan de ahorro de COOBUS SAS.

9-    Ratificación Junta Directiva elegida en la Asamblea extraordinaria del 15 de Marzo de 2014

10-Presentación y aprobación de Reforma Estatutaria

11-Elección de Miembros Externos de la Junta Directiva

12-Clausura.

Los accionistas que no puedan asistir podrán estar representados por poder otorgado por escrito con los requisitos del art.184 del Código del Comercio. El modelo se podrá  descargar en la página Web de COOBUS S.AS  a partir del 3 de Abril de 2014. haciendo click aqui